عقدت وزارة التجارة والاستثمار والنيابة العامة ورشة عمل بعنوان “دور رجال انفاذ القانون في جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال” حرصاً على توحيد الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون.

وتم خلال الورشة استعراض الآتي:

  • جريمة التستر التجاري وأركانها.
  • الغاية التي يرعاها النظام.
  • أضراره ومخاطره.
  • دور رجال إنفاذ القانون في جريمة التستر.
  • ما ينشأ عنها من جرائم غسل اموال.
  • العلاقة بين جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
  • دور رجال إنفاذ القانون في جريمة غسل الأموال وفق دليل إجراءات قضايا غسل الأموال وما نصت عليه التوصيات الأربعين.

كما تضمنت الورشة عرض قضية تستر تجاري مقرونة بغسل أموال ثم جرى مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الضبط الجنائي وطرق تذليلها.

وفي نهاية الورشة تم توقيع محضر بذلك بين كل من فضيلة رئيس دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ محمد الحميد ومدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار الاستاذ مسفر القحطاني.